Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2, cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012;
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội;
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2 theo danh sách chốt ngày 28/3/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;
Chi tiết xin mời xem:
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2
2.Xác nhận tham dự,ủy quyền dành cho cá nhân
3.Giấy ủy quyền dành cho Nhóm cổ đông
4.Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
5. Thông báo đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS
6. Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2012
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Nội dung 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012
Nội dung 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012
Nội dung 3. Tờ trình về BCTC kiểm toán năm 2011
Nội dung 4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012
Nội dung 5. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ
Nội dung 6. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 373,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng
Nội dung 7. Tờ trình thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Nội dung 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012
Nội dung 11a. Đơn xin từ nhiệm của Trưởng BKS Phạm Thị Thanh Nga
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012
Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Xin trân trọng thông báo./.
